Een netwerk van bijna 9.000 spookbedrijven in 30 landen organiseerde een btw-fraude met een omvang van 2,9 miljard euro. Consumenten kochten via online platformen smartphones, waarbij de btw-plicht kunstmatig werd omzeild door valse grensoverschrijdende handel. De fraudeurs lieten de opbrengst verdwijnen naar belastingparadijzen als Dubai en de Seychellen, aldus de Portugese justitie.
De constructie draaide om valse facturen gegenereerd door software, ontwikkeld door Prathikouhn Lavivong, een Frans-Thaise IT-specialist. In mei 2025 werden twaalf bedrijven en tien personen veroordeeld, maar het vonnis werd in maart 2026 vernietigd wegens procedurefouten. De zaak wordt nu opnieuw behandeld.
De EU verloor in 2023 ongeveer 128 miljard euro aan btw-inkomsten door fraude en administratieve tekortkomingen. Nieuwe regels voor digitale facturatie en realtime rapportage moeten dit beperken, maar volledige implementatie is pas in 2030 verplicht.
Bron
Wat dit betekent voor jou
Wat hieronder ligt is een bredere beweging. Toezichthouders verschuiven van rapportage achteraf naar realtime zichtbaarheid op transactieniveau. Niet alleen voor btw, ook voor de keten van inkoop, betalingen en facturatie. Bedrijven die hun administratie nog inrichten rond maandafsluitingen lopen straks achter de feiten aan. De vernietiging van het Lissabon-vonnis laat ook iets anders zien: complexe internationale fraudezaken stranden vaak op procedurefouten, niet op gebrek aan bewijs. Voor zowel opsporing als verdediging wordt de kwaliteit van het procesdossier minstens zo bepalend als de feiten zelf.
Editie 062 · Kort